Как работала преступная схема
Полицейские задержали в Москва-Сити преступную группу, которая под видом оказания туристических услуг занималась финансовыми махинациями: обналичивала деньги, переводила за рубеж крипту, продавала доллары и евро. Об этом сообщила СМИ официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно материалам следствия, злоумышленники обналичивали и переводили деньги через банковские операции, кассовое обслуживание физлиц, продажу иностранной валюты, в том числе в виде электронных платежей.
При этом для конспирации группа открыла в Деловом квартале офисы турагентств. Для отчетности преступники продавали туры, принимая в качестве оплаты даже крипту, но в действительности просто «крутили» деньги.
«Теневые банкиры оказывали услуги по выводу финактивов в виде криптовалюты за пределы РФ. Они пользовались криптокошельками, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же никакая финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась», – пояснила Ирина Волк.
Отметим, что объем работы у подпольных банкиров был достаточно большой. Следователи подсчитали, что через руки злоумышленников прошло как минимум 200 млн руб. При этом с каждой теневой транзакции преступники брали себе по 1%.
Главарь банды задержан, но его пока отпустили под подписку о невыезде. Полицейские сейчас устанавливают всех лиц, причастных к преступной схеме.
