Поводом, вероятно, стал обмен криптовалюты
В аэропорту Пхукета арестовали гражданина России при прохождении паспортного контроля. В базе данных высветился выписанный еще в прошлом году судебный ордер, и сотрудники иммиграционной службы произвели задержание, сообщило вчера издание Novosti Phuketa.
Россиянина, имя которого не названо, обвинили в отмывании денег – легализации преступных доходов. В полицейском отчете не уточнили, по каким именно эпизодам подозревают 31-летнего мужчину. Известно лишь, что его препроводили в участок полиции района Ката.
В частности, тамошние следователи совместно с Центральным бюро расследований (CIB) распутывали мошенническую схему с присвоением денег по фальшивым счетам за электроэнергию с участием некоего россиянина. Тогда многие тайцы и иностранцы, владеющие жильем, пострадали из-за этой аферы.
В соцсетях высказали и такое предположение, что наш соотечественник мог попасть под прицел правоохранителей из-за участия в цепочке p2p-переводов с обменом криптовалюты, которые практикуют нелегальные менялы.
Среди опасностей, подстерегающих туристов в Таиланде, – оказаться в «плохой компании», например, когда один из участников нелегальной операции заявляет, что у него украли деньги со счета. Тогда полицейские отслеживают все попадающие в поле зрения переводы по банковским картам и при наличии счетов в тайском банке их блокируют. В ходе разбирательств предстоит доказывать киберполиции, что в мошенничестве не участвовал.
